Primul articol face referire la Nicoleta Pene (foto) - responsabila cu banii firmei Tel Drum și apropiata lui Petre Pitiș. Pe LinkedIn ea se descrie directorul comercial al Tel Drum.

Jurnaliștii de la Rise Project mai scriu că ea a venit în Tel Drum „ca un nimeni” și că ascensiunea ei este „de domeniul fantasticului”, iar apoi a ajuns să „taie și spânzure”.

Nicoleta Pene a adus-o în Tel Drum și pe sora ei - Florentina Biolan - „ocupată cu modellingul și cu o intrigă amoroasă în Mexic”. Soțul Nicoletei Pene - Ionuț Dacian - a fost director de mecanizare în Tel Drum până în 2014. După ce s-a angajat la RAR Teleorman, el a omis să completeze în declarația de avere că soția lui lucrează la Tel Drum.

Contabilul grupării Dragnea

Potrivit organigramelor firmei, Nicoleta Pene este mâna dreaptă a lui Petre Pitiș, directorul general al Tel Drum.

„Femeia este contabilul de încredere al grupării Dragnea”, mai spun cei de la Rise Project, care precizează că informațiile din biroul acesteia se regăsesc în hard-ul negru intrat în posesia lor.

Potrivit documentelor, Nicoleta Pene nu controlează doar intrările și ieșirile din Tel Drum, ci și din afacerile fiului lui Dragnea – Valentin Ștefan Dragnea – și ale ale finului liderului PSD (Zooveg, InterFrigo, Romcip – Ferma Salcia, Agrotrust).  

În trecut, jurnaliștii de la RiseProject.ro au publicat o investigație în care susțin că Mihai Slăvescu Putineanu, finul lui Liviu Dragnea, a făcut plăți către firma de consultanță a lui Radu Tudor, realizatorul Antena 3.

Jurnaliștii mai scriu că din Tel Drum „trăiește toată lumea”: familia Dragnea, cumnații, cumetrii, șoferii lor, fruntași din filiala PSD și oameni-cheie din instituții.

„Banii vin de la stat și rulează în industriile locale generate de activitățile Tel Drum: asfaltări, imobiliare, agricultură, zootehnie, vânătoare, media și alimentație publică”, precizează Rise Project.

Nicoleta Pene și „pozele lui șeful” din Cuba

Jurnaliștii de la Rise Project au precizat că au intrat și în posesia multor fotografii, multe dintre ele trimise între Nicoleta Pene și Petre Pitiș. De altfel, ei sunt și prieteni de familie și păstrează „pozele lui șeful” din Cuba, adică Petre Pitiș.

Nicoleta Pene nu este doar angajată a firmei din Teleorman, ci a intrat „în combinație”. Mama acesteia „primește pe card sume cu zerouri mai multe decât în telenovelele turcești”.

Soţul şefei CSM, avocat, a primit bani de la Tel Drum când aceasta era judecător la ICCJ

Gil Vasile, soţul şefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu, care este avocat specializat în comercial, nu pledează, are birou în Bucureşti şi proprietăţi în Teleorman, a încasat de la Tel Drum 15.200 de lei.

Prin borderoul de plăţi Tel Drum l-am întâlnit pe Gil Vasile, soţul şefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu. Este avocat specializat în comercial, nu pledează, are birou în Bucureşti şi proprietăţi în Teleorman, scriu jurnaliştii de la Rise Project.

Cecul valorează 15.200 de lei şi a fost emis de corporaţie în septembrie 2015, sub semnătura executivului Petre Pitiş. Atunci, soţia sa, Simona Marcu, era judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. A devenit preşedinta CSM pe 5 ianuarie 2018, adaugă Rise Project.

Ei remarcă faptul că public, judecătoarea Marcu s-a făcut remarcată cu două intervenţii notabile: a cerut anchetarea procurorului general Augustin Lazăr ca urmare a declaraţiilor împotriva OUG 13 şi sprijină legile justiţiei în forma propusă de PSD.

#TeleormanLeaks. Ce conține valiza

Un hard negru în care a fost salvat tot conținutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la Tel Drum - adică Nicoleta Pene.

Informație financiară: mii de facturi, contracte, bilanțuri, devize, procuri, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, ordine de plată, documente personale ale unor interpuși, rapoarte de audit, tabele contabile etc.

14.800 de foto și video de la evenimentele companiei cu personajele grupării și standardul lor de viață, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discuții – majoritatea provenind din backup-ul mai multor telefoane.

54.710 mailuri + atașamentele de pe adresa de serviciu

O tabletă Samsung P1000 Galaxy Tab din 2010 care i-a aparținut directorului general Tel Drum, Petre Pitiș.

Peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă și momente de familie

Agenda cu 980 de numere de telefon strânse în ultimii ani: "Băsescu", "Hrebe", "Dăncilă", „Bănicioiu", "Pieleanu" etc. Unul se remarca, scris cu pauză între majuscule: "L I V I U".

E-mailurile de pe adresa de serviciu a managerului.

Un stick de memorie burdușit cu informații de lucru, ale unei șefe de gestiune din Tel Drum.

Sute de procese verbale cu lucrări edilitare recepționate și fotografii din companie.

Peste o mie de hârtii:

- Copii de pe documente personale ale familiei Dragnea

- Planurile detaliate ale unei proprietăți-mamut din Alexandria

- Facturi pentru necesități private, achitate de Tel Drum

- Evidențe contabile paralele structurate pe grup

- Registre de vânătoare pentru domeniile controlate de corporație

- Documentele firmelor-satelit care scot bani din Tel Drum

- Tranzacții cu furnizori, cereri de oferte, corespondențe tipărite,

- Desfășurătoare bancare ale mai multor companii

- Bilete de avion, pliante din excursii, rezervări, chitanțe de hotel

- Notițe scrise de mână cu cheltuieli urgente și socoteli

Sursa: www.digi24.ro