Banii au fost ascunși într-o haină și o geantă de cumpărături, în mașina Luciei-Maria Burlacu, o româncă în vârstă de 34 de ani.
Burlacu, din Hounslow, le-a spus ofițerilor că ea călătorește în România cu familia, pentru vacanța de Crăciun, și că are la ea doar 2.000 de lire sterline în numerar.
Ofițerii Forțelor de Frontieră au oprit vehiculul în decembrie 2022, în timp ce se afla la terminalul Eurotunnel din Folkestone.
Peste 140.000 de lire sterline în numerar au fost ascunse într-o geantă de cumpărături, în spatele scaunului șoferului, iar alte 10.000 de lire sterline în numerar au fost găsite ascunse în buzunarele hainei din spatele vehiculului.
Banii au fost obținuți în mod fraudulos dintr-o schemă guvernamentală creată pentru a ajuta întreprinderile mici în timpul pandemiei de COVID.
Poliția din Kent a fost alertată, iar banii au fost confiscați în conformitate cu Proceeds of Crime Act 2002.
Ulterior, o investigație a stabilit că Burlacu a făcut multiple cereri frauduloase pentru Schema de împrumut de la Guvern.
Cazul a fost ulterior preluat și investigat de Serviciul Național de Investigații, care a constatat că banii au fost obținuți ilegal prin împrumuturi guvernamentale frauduloase Bounce Back, nedeclararea câștigurilor în scopul impozitării și alte infracțiuni.
În urma ședinței de vineri, 3 martie 2023, magistrații au dispus confiscarea sumei de 155.295,00 GBP.
Mark Wheeler, responsabil strategic pentru operațiunile Serviciului Național de Investigații (NATIS) a declarat: „Sunt mulțumit că, în urma acțiunilor întreprinse de colegii noștri din Poliția de frontieră și Kent din Regatul Unit, am prevenit scoaterea unei cantități mari de numerar din Regatul Unit”. Ofițerii de Investigații Financiare NATIS au putut să asigure prin instanțe confiscarea a puțin peste 155.000 de lire sterline din bani publici obținuți în mod fraudulos.
„NATIS continuă să lucreze în parteneriat cu Departamentul pentru Afaceri și Comerț pentru a urmări infractorii care au comis fraude împotriva schemelor guvernamentale de împrumuturi și granturi COVID și pentru a recupera banii publici”, a mai spus oficialul britanic
